Unas 15000 personas en España han sido víctimas de una red que se dedicaba al fraude por Internet, en una modalidad conocida como "Phising", que consiste en obtener las direcciones de correo de las futuras víctimas, enviarles correos masivos a través de páginas webs falsas clonadas de entidades bancarias por uno de los detenidos.
Se simulaba la pertenencia a estas entidades bancarias y se les solicitaban sus datos a través de correo spam, tanto personales como bancarios. Cuando estos individuos conocían las claves de acceso y las cuentas bancarias, o bien procedían a retirar el dinero en efectivo, o bien hacían compras por Internet usando las tarjetas virtuales así creadas.
Esta banda usaba otra forma de obtener los datos, y es la de contactar con las victimas a través de contactos personales de nacionalidad rusa, y muy sibilinamente obtener información confidencial sobre sus lugares de residencia, cuentas bancarias, claves y entidades bancarias, datos que eran comprados a estos contactos a través de la red.
Una vez que habían obtenido las fraudulentas ganancias, se dedicaban a jugar y a realizar apuestas en casinos virtuales y sitios similares, para una vez pasado un breve espacio de tiempo, cancelarlas y que el casino online tuviera que reembolsarles el dinero apostado en otro número de cuenta, y posteriormente realizando una transferencia hacia otra cuenta, quedando así blanqueado el dinero.
Desde aquí volvemos a insistir en la importancia de no comunicar los datos personales ni bancarios bajo ningún concepto a través de correos, ni hacer caso a todos los contactos que intentan hacernos creer que están interesados en conocernos, sobre todo si son de nacionalidad rusa.
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